לקוחה של USG קפיטל: "חבל שהיה צו איסור פרסום, השקענו כשכבר היה ידוע על התרמית"

"חבל שהיה צו איסור פרסום. חלק מאיתנו השקיעו כבר ממש כשהרשות לניירות ערך ובית המשפט ידעו שיש כאן תרמית ועבירה על החוק" - כך הגיבה היום (ג') רונית (שמה המלא שמור במערכת) לחוות דעת אותה הגישה המפרקת הזמנית של חברת USG קפיטל.

עו"ד חנית נוב, אותה מינה לפני כשבוע סגן בית המשפט המחוזי השופט איתן אורנשטיין לבדוק את החברה שבמשבר, הגישה דו"ח חמור המתאר מצב קשה של מעין פרמידת פונזי בה כספי לקוחות שמשו לפדות חובות של החברה ללקוחות אחרים.

בחוות הדעת כותבת נוב: "עולה תמונת מצב עגומה בדבר חשדות הרשות ביחס להתנהלות החברה. ממצאי הביקורת של הרשות לניירות ערך מעלים כי כספי ההשקעות של לקוחות החברה הועברו לחשבון הבנק של החברה ללא שבוצעה כל הפרדה בין כספי החברה לבין כספי הלקוחות, ואלו התערבבו עם אלו באופן שכספי המשקיעים והלקוחות החדשים בחברה שימשו להשבת כספים ותשלומים ללקוחות קודמים בחברה, ובאופן שכספי לקוחות החברה שימשו למימון הוצאותיה השוטפות של למעלה מ-250 אלף דולר בחודש".

עוד מדגישה המפרקת הזמנית כי "כספי הלקוחות של חברת USG קפיטל BVi, הרשומה באיי הבתולה, נוהלו בחשבונות החברה, בערבוב עם כספי הלקוחות של החברה וההוצאות השוטפות של החברה".

מאז מינויה נפגשה המפרקת הזמנית עם אברהם סיני, עו"ד יורם גרוס ומנכ"ל החברה, משה שלום. את כלל נושי החברה, וביניהם הלקוחות והעובדים אשר לא קיבלו את משכורת חודש אפריל חודש, הבהירה נוב כי עליהם להגיש תביעת חוב בהתאם להוראות הדין.

לדברי המפרקת, בעל המניות היחיד בחברת האם, אטלנטיק ברוקר אינטרנשויונל ייעוץ השקעות, הוא עודד אנטר המתגורר בצרפת. אנטר רכש את החברה לפני כחודשיים ללא תמורה מהבעלים הקודמים אברהם ותומר סיני, שרכשו אותה לפני כשנה ללא תמורה מאיתמר פטישי.

לחברת האם אחזקות מלאות בשתי חברות נוספות, USG קפיטל השקעות ושיא ברוקר המכללה ללימודי שוק ההון, אשר אין להם כיום כל פעילות ונכסים. איתמר פטישי הינו הבעלים של חברה הרשומה באיי הבתולה ואשר המפרקת מצאה כי היא קשורה בפעילות החברה.

המפרקת ביקשה מהשופט איתן אורנשטיין לתת צו עיכוב הליכים נגד 6 התביעות השונות אשר מתנהלות כנגד החברה.

המבקשת הסבירה כי על חלק מהותי ממצאי הרשות לניירות ערך ניתן צו איסור פרסום. הממצאים יוגשו לשופט אורנשטיין במעטפה סגורה שכן נכון לכעת צו איסור הפרסום עדיין בתוקף. המפרקת מעדכנת כי נכון לסוף שנת 2015 מצבה הכספי של החברה היה בכי רע. היא היתה בגירעון של 10 מיליון שקל (יתרת מזומן של 6 מיליון שקל וחובות כלפי לקוחות בסכום כולל של 16 מיליון שקל), כאשר חמישה חודשים בלבד אחרי ערב בקשת הפירוק המזומן בקופה התאדה ובקשות של לקוחות למשוך את הכספים חודש לפני לא כובדו.