Finanstilsynet var i december 2023 på inspektion i Northstake A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab og -overvågning, herunder af højrisikokunder og transaktioner, samt virksomhedens undersøgelse af alarmer og underretninger til Hvidvasksekretariatet.

Finanstilsynet vurderer, at EstatePartner A/S og/eller EstatePartner Forvaltning ApS udøver forvaltning af alternative investeringsfonde. EstatePartner A/S og/eller EstatePartner Forvaltning ApS har ikke tilladelse eller er registreret hos Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde, hvorfor Finanstilsynet påbyder EstatePartner A/S og EstatePartner Forvaltning ApS at lovliggøre forholdet.

Finanstilsynet var i uge 44 og 46, 2023 på inspektion i Lunar Bank (herefter banken). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

For første gang udgiver Finanstilsynet en redegørelse om praksis for egnethedsvurderinger af ledende medarbejdere i virksomheder på det finansielle område.

Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser fra børsnoterede selskaber er blevet opdateret.

Information om fit & proper-vurdering og vejledning om, hvilke krav Finanstilsynet stiller til ledelsesmedlemmer.

På denne side kan du finde information om kontantreglen i § 81 i lov om betalinger

Information om individuelle krav til ledelsesmedlemmers viden og erfaring.

Her kan du få information om de sanktioner, som EU har vedtaget mod Rusland og Belarus, og som vedrører de finansielle virksomheder.

Finanstilsynet modtager stadig klager fra bankkunder, der ikke får den adgang til en basal betalingskonto, som lovgivningen sikrer dem. Finanstilsynet har tidligere indskærpet reglerne overfor bankerne, og vil nu undersøge, hvordan bankerne håndterer reglerne.